داده های بلاکچین نشان می دهد که شرکت رمزنگاری ارز بایننس از سال 2018 تاکنون 8 میلیارد دلار معاملات ایران را با وجود تحریم های ایالات متحده با هدف قطع ایران از سیستم بانکی جهانی انجام داده است.
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها از تجزیه و تحلیل زنجیره محقق بلاکچین مشهور ایالات متحده, تقریبا تمام پول—تقریبا 7 7.8 میلیارد—بین بایننس و بزرگترین مبادله ارز رمزنگاری ایران جریان, نوبیتکس. نوبیتکس در وب سایت خود دستورالعمل هایی در مورد چگونگی جلوگیری از مجازات فراهم می کند.
سه چهارم از دارایی های ایران که از طریق بایننس گذشت در ترون سرمایه گذاری شد که یک رمزنگاری نسبتا مبهم است که به کاربران اجازه می دهد هویت خود را پنهان کنند. یک سکه متوسط به نام ترون می تواند برای تجارت ناشناس بدون "به خطر انداختن دارایی ها به دلیل مجازات ها" با توجه به پست وبلاگ منتشر شده توسط نوبیتکس در سال گذشته استفاده شود.
اکتشافات تازه همزمان با تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد نقض پولشویی توسط بایننس است که رهبر بازار در بخش 1 تریلیون دلاری کریپتوکارنسی با بیش از 120 میلیون کاربر است. وکلا و کارشناسان تحریم های تجاری هشدار داده اند که این معاملات شرکت را در معرض نقض قوانین امریکا منع تجارت با ایران قرار می دهد.
رویترز در ماه جولای گزارش داد که بایننس همچنان مشتریانی را از ایران می پذیرد و این تجارت از محبوبیت این بورس در جمهوری اسلامی مطلع است. تحقیقات در مورد گذشته سنگی بایننس با رعایت مقررات مالی شامل این یکی بود. بایننس روز بعد از انتشار این گزارش در یک پست وبلاگی اعلام کرد که از مقررات تحریمهای بینالمللی علیه ایران پیروی میکند و دسترسی به این پلتفرم را برای هر کسی که در ایران زندگی میکند رد میکند. چانگ پنگ ژاو خالق میلیاردر مبادله در توییتر نوشت: "بایننس کاربران ایرانی را به دنبال تحریم ها ممنوع کرد و 7 نفر از دست رفتند/راه حلی پیدا کردند و بعدا ممنوع شدند.”
در مورد معاملات تازه کشف شده بایننس از پاسخ کامل خودداری کرد. پاتریک هیلمن, یک نماینده, اظهار داشت: "بر خلاف سیستم عامل های دیگر که قرار گرفتن در معرض همان ایالات متحده تحریم کسب و کار, Binance. com این یک شرکت امریکایی نیست. با این حال ما اقدامات تهاجمی را برای کاهش مواجهه با بازار ایران و استفاده از منابع داخلی و شرکای تجاری انجام داده ایم.”
بایننس گفت که مشتریان دیگر نمی توانند در اوت 2021 ثبت نام کنند یا از خدمات خود بدون شناسایی استفاده کنند. اما از نوامبر سال جاری با توجه به ارقام زنجیره ای نزدیک به $1.05 میلیارد دلار در معاملات مستقیم از نوبیتکس و سایر مبادلات ایران انجام شده است. معاملات مربوط به ایران در بایننس از زمان پست ژاو در ماه جولای حدود 80 میلیون دلار بوده است.
هیلمن در بیانیه بایننس اظهار داشت که کسب و کار به چک های کامل "مشتری خود را بشناسید" نیاز دارد و شهروندان ایرانی مجاز به ایجاد یا نگهداری حساب نیستند. همانطور که ما در مورد خطرات جدید و مواجهه بالقوه یاد می گیریم ما به طور مداوم فرایندها و فناوری های ما را بهبود می بخشیم. بین جونهای 2021 تا نوامبر 2022 مواجهه بایننس با شرکتهای مرتبط با ایران در نتیجه این ابتکارات کاهش چشمگیری یافت که شامل نظارت بر معاملات در زمان واقعی با همکاری تامین کنندگان خارجی بود.”
نقل و انتقالات میلیاردی
بر اساس داده های بررسی شده از سال 2018 بیش از 2.95 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده مستقیما بین صرافی های ایران و بایننس منتقل شده است.
داده ها همچنین نشان می دهد که 5 میلیارد دلار دیگر ارز رمزنگاری شده بین بازارهای ایران و بایننس از طریق لایه های متعدد واسطه ها منتقل شده است. به گفته تنظیم کننده ها این نقل و انتقالات "غیر مستقیم" باید یک هشدار برای مبادلات رمزنگاری را افزایش دهد زیرا می تواند نشانه ای از پولشویی و فرار از تحریم باشد. کاربران ارزهای دیجیتال که می خواهند ردپای خود را پنهان کنند اغلب از روش های پیشرفته ای برای ساخت شبکه های پیچیده انتقال رمزنگاری استفاده می کنند.
نوبیتکس در وب سایت خود به 4 میلیون کاربر خود توصیه می کند تا با اجتناب از" انتقال مستقیم "ارز رمزنگاری شده بین پلتفرم های رمزنگاری ایرانی و بین المللی امنیت خود را حفظ کنند.
هیلمن سخنگوی بایننس در مورد مواجهه غیرمستقیم بورس با وجوه غیرقانونی در ماه جون اظهار داشت: "نکته ضروری این است که این وجوه از کجا تامین نمی شود – زیرا نمی توان از سپرده های ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد – اما کاری که ما پس از قرار دادن پول ها انجام می دهیم."به منظور" تضمین اینکه هر گونه پول غیرقانونی ردیابی, منجمد, بهبود, و/یا بازسازی به صاحب حق خود, " او ادعا کرد که بایننس استفاده نظارت بر معامله و ارزیابی ریسک.
معاملات ایران باقی مانده, علاوه بر رمز ترون, در ارز رمزنگاری شناخته شده بیت کوین ساخته شد, اتر, افسار, ریپل, و یک نشانه کمتر به نام لایت کوین.
تحقیقات صنعت نشان می دهد که بایننس بزرگترین بازار برای تجارت ترون است. این سکه در برخی صرافی های مهم دیگر از جمله کوین بیس و جوزا تحت نظارت ایالات متحده گنجانده نشده است.
ترون تا همین اواخر تا حد زیادی از توجه ردیاب های ارزهای دیجیتال فرار کرده است. با توجه به یک ایمیل تجزیه و تحلیل زنجیره ای تحویل داده شده به مشتری, رهبر بازار تجزیه و تحلیل زنجیره ای, استفاده شده توسط سازمان های دولتی ایالات متحده, تنها شروع به پشتیبانی کامل برای ردیابی ترون در ماه مه.
از اپریل 2020 که اولین جریان ترون ردیابی شد مجموعه داده ترون اطلاعاتی در مورد بیش از 1.15 میلیون انتقال مستقیم بین بایننس و نوبیتکس دارد. این اطلاعات شامل نشانی های کیف پول و یک شماره شناسایی خاص تراکنش است.
سه شرکت با دسترسی به نرم افزار تحقیق راکتور زنجیره ای اطلاعات ترون و همچنین مجموعه داده های اضافی را در اختیار رویترز قرار دادند که سایر سکه های رمزنگاری را پوشش می داد. داده های هر شرکت و شرکت چهارم را با استفاده از داده های مجموعه داده های مختلف ایجاد شده با نرم افزارهای مختلف بررسی کرد و همچنین بخشی از امار انتقال مستقیم را معتبر دانست.
داده ها نشان می دهد که تراکنش های ایرانی بیش از هر صرافی دیگری از بایننس عبور می کنند. از سال 2018 صرافی کوکوین مستقر در سیشل 820 میلیون دلار در معاملات مستقیم و غیرمستقیم پردازش کرده است و این دومین صرافی محبوب برای مشتریان نوبیتکس پس از بایننس است.
خطر تحریم ها
بایننس از سال 2017 رشد سریعی را تجربه کرده است. ماه گذشته این شرکت با کمک 500 میلیون دلاری به ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا برای خرید توییتر تمرکز خود را فراتر از ارزهای رمزنگاری شده گسترش داد.
اینکه بایننس قوانین ضد پولشویی را در ایالات متحده نقض کند موضوع اصلی تحقیق وزارت دادگستری است. به گفته سه نفر که از تحقیقات مطلع هستند این اداره همچنین به عنوان بخشی از پرونده بایننس که از سال 2018 ادامه دارد به دلیل نقض احتمالی تحریم های کیفری مربوط به ایران در حال بررسی است. اواخر ژانویه 2020 دولت از بایننس درخواست کرد تا اطلاعاتی در مورد برنامه انطباق خود به ویژه هرگونه مستندات مربوط به جابجایی پول نقد رمزنگاری شده برای افراد یا مشاغل در کشورهایی مانند ایران فراهم کند.
طبق توافق هسته ای ایران با قدرت های بین المللی دولت ایالات متحده تحریم های ایران را به مدت سه سال قبل از بازگرداندن تحریم ها در سال 2018 لغو کرد. از سال 1979 تحریم های اعمال شده توسط غرب و سازمان ملل متحد علیه تهران به دلیل برنامه هسته ای و همچنین ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم اعمال شده است.
معاملات ایران گزارش شده توسط رویترز به گفته شش وکیل و کارشناسان تحریم ها بایننس را در معرض خطر تحریم های "ثانویه" ایالات متحده قرار داد که به منظور جلوگیری از تجارت شرکت های غیر ایالات متحده با مشاغل تحریم شده یا کمک به ایرانیان در فرار از تحریم های تجاری ایالات متحده است. دسترسی یک شرکت به سیستم مالی امریکا ممکن است با تحریم های ثانویه به شدت محدود شود.
اگر بایننس است چه وزارت خزانه داری ایالات متحده اشاره به عنوان یک "رابطه به ایالات متحده" این شرکت همچنین ممکن است موضوع به طور مستقیم "اولیه" تحریم ها با توجه به متخصصان حقوقی. محققان اظهار داشتند که این ارتباطات ممکن است با هر کسب و کار ایالات متحده یا معاملات انجام شده با استفاده از دلار یا سیستم مالی ایالات متحده یا هر دو انجام شود. یک تحقیق برای بازخورد از وزارت خزانه داری هیچ پاسخی دریافت نکرد.
بانک استاندارد چارترد انگلیس در سال 2019 با پرداخت بیش از 930 میلیون دلار به مقامات امریکایی برای شکستن تحریم های کیفری موافقت کرد که شامل مسیریابی حدود 240 میلیون دلار از طریق موسسات مالی امریکا برای مشتریان ایرانی بود. استاندارد خبره گناه در مورد تجاوزات اعتراف. بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس در سال 2014 با پرداخت 8.9 میلیارد دلار موافقت کرد و به شکستن تحریم های ایالات متحده علیه کشورهایی مانند ایران اعتراف کرد. هر دو بانک قصد خود را برای افزایش کنترل خود اعلام کردند.
به گفته بایننس مصرف کنندگان ایالات متحده را نمی پذیرد. بجای, مشتریان امریکایی به تبادل مختلف به نام روت Binance. US که توسط یک شرکت ایالات متحده اداره می شود که از سال 2019 در خزانه داری به عنوان یک تجارت خدمات مالی ثبت شده است.
Binance. US توسط مدیر عامل شرکت بایننس ژاو به عنوان "نهادی کاملا جداگانه" شناخته شده است. در ماه اکتبر ادعا شد که او در واقع مبادله امریکا را کنترل می کند و از دور عملیات خود را نظارت می کند. یک مشاور بایننس در یادداشتی به مدیران اجرایی در سال 2018 از عملیات ایالات متحده به عنوان "شرکت تابعه عملا" یاد کرد."ژاو تاکید کرد که Binance. US "مستقل از Binance. com" در یک پست وبلاگ که پس از این گزارش منتشر شد.
بورس اوراق بهادار اولیه در اکثریت قریب به اتفاق $8 میلیارد دلار در معاملات رمزنگاری ایران بود که رویترز کشف کرد. با توجه به داده های زنجیره ای, Binance. US همچنین به کار گرفته 1 1.5 میلیون ارزش معاملات ارز رمزنگاری از بورس ایران نوبیتکس, والکس, و تتر زمین.
تحریم ها علیه ایران می تواند منجر به مجازات های کیفری تا 1 میلیون دلار برای هر سازمان امریکایی شود. تا 20 سال زندان برای کسانی که درگیر هستند امکان پذیر است. خزانه داری مبادله ارز دیجیتال مستقر در سیاتل را در ماه اکتبر 24 میلیون دلار برای شکستن تحریم ها علیه ایران و سایر کشورها با پردازش معاملات در مجموع بیش از 260 میلیون دلار در رمزنگاری ارزها جریمه کرد. به هنگام, بیترکس ابراز "لذت خود را به طور کامل به کار گرفته" وضعیت.
در پاسخ به سوالات, یک نماینده برای Binance. US ادعا کرد که تخمین های رویترز از میزان معاملات خود با مبادلات ایران نادرست است و افزودن "داده های معاملاتی مستقیم و غیرمستقیم از تجزیه و تحلیل زنجیره ای هر دو را مخلوط می کند و تعداد نقل قول شما را افزایش می دهد."نماینده مبلغی جایگزین پیشنهاد نکرد.
به گفته سخنگوی, Binance. US "پایبند به تمام قوانین ایالات متحده قابل اجرا تنظیم مبادلات دارایی های دیجیتال" و تنها اجازه می دهد تا تجارت توسط کسب و کار که از طریق یک "روش غربالگری دقیق رفته اند."نوبیتکس و سایر مبادلات ارزهای دیجیتال ایران مشمول تحریم های ایالات متحده نیستند. به گفته رویترز, هیچ مدرکی وجود ندارد که هر کسی تحت تحریم از ایران استفاده بایننس و یا وجود دارد Binance. US.
بهترین انتخاب
بزرگترین صرافی ایرانی به نام نوبیتکس در همان سال عرضه شد. بنا به گزارش صفحه لینکدین شرکت امیرحسین راد موفق به اخذ دکترای مهندسی شیمی و فلسفه از دانشگاه صنعتی شریف شده است. برای این مقاله, راد تصمیم گرفتند به نظر نمی.
نوبیتکس می خواهد این امکان را برای ایرانیان فراهم کند که با وجود "سایه تحریم ها" در صفحه لینکدین خود در اوایل سال جاری سرمایه گذاری کنند. به عنوان تحریم ها ظرفیت ایران برای انجام کسب و کار با جهان خارج را مختل کرده اند, ارز رمزنگاری شده است بیشتر و بیشتر رایج وجود دارد برای تجارت بین المللی تبدیل شده است. با توجه به تبادل, این به عنوان یک "پل امن بین جهان از ارز رمزنگاری و عمل 3.5 میلیون ایرانی.”
نوبیتکس در گزارش سالانه خود در سال 2021 ادعا کرد که 70 درصد از کل معاملات ارزهای دیجیتال در ایران را اداره می کند. همین اواخر امسال صرافی کاربران را تشویق کرد تا از بایننس در تعدادی از پست ها در وب سایت و حساب های رسانه های اجتماعی خود استفاده کنند.
کاربران نوبیتکس در اپریل 2018 شروع به انتقال بیت کوین از طریق بایننس کردند. نوبیتکس به مشتریان توصیه کرد تا حسابهای خود را برای تبدیل ریال ایران به ارز رمزنگاری شده ثبت کنند و سپس به ارزی مانند بایننس انتقال دهند که به نظر او "معتبرترین" است در یک مشاوره معاملاتی در وب سایت خود که برای اولین بار در سال 2019 منتشر شد و در اکتبر امسال اصلاح شد. توییت های بعدی در سال 2020 ادعا کردند که بایننس "مشکلات کمتری را برای کاربران ایرانی ایجاد می کند" و "هنوز هم بهترین گزینه برای ما ایرانیان است.”
شرایط استفاده عمومی نوبیتکس به مصرف کنندگان توصیه می کند که از "انتقال مستقیم" ارز دیجیتال از نوبیتکس به بایننس اجتناب کنند و در عوض کیف پول های دیجیتال متعددی برای جابجایی وجوه در مراحل مختلف به دلیل خطر ناشی از تحریم های ایالات متحده بسازند.
بر اساس داده های زنجیره ای تعداد تراکنش های ترون بین نوبیتکس و بایننس از اوت 2020 افزایش یافت.
بنیانگذار ترون سان در همان ماه در توییتر اعلام کرد که سکه دیجیتال عملکرد جدیدی را فعال کرده است که به معامله گران اجازه می دهد هویت خود را پنهان کنند. تابع, لقب زک-گزارش روز, خواهد "امن داده های کاربر با بزرگترین حفاظت از حریم خصوصی در بازار," با توجه به خورشید. با توجه به یک قطعه در سال گذشته که در یک مجله از وزارت دادگستری ظاهر شد, این ویژگی را قادر می سازد ایجاد "گمنامی افزایش ارز رمزنگاری" که رسم جنایتکاران "مانند کوسه به باهم زندگی کردن" به عنوان "به دنبال انزوا به پنهان فعالیت های خود را.”
نوبیتکس به دلیل "امنیت عالی" ترون به مصرفکنندگان توصیه کرد برای خرید کیف پولهای دیجیتال را با بایننس باز کنند. گزارش روز, با توجه به جولای 2021 نوبیتکس مقاله وبلاگ, برای نگه داشتن فرستندگان رمزنگاری و دریافت کنندگان ضروری است "راز.”
پس از اینکه بایننس غربالگری مشتریان خود را در 20 اوت 2021 تشدید کرد مشتریان نوبیتکس همچنان قادر به استفاده از بایننس برای تجارت ترون و سایر توکنهای کریپتو بودند. بین این زمان و نوامبر سال جاری, بایننس معاملات مستقیم از نوبیتکس به ارزش بیش از انجام 1 1 میلیارد, تا حد زیادی بیش از هر ارز خارجی دیگر, داده ها نشان داد. داده ها نشان می دهد که در اواخر اکتبر امسال 20 میلیون دلار در ترون مستقیما بین بایننس و نوبیتکس جابجا شد.
موبیتکس توسط ایرانیانی مورد استفاده قرار گرفته است که به دلیل انجام حملات سایبری و عملیات باج افزار تحت تحریم های خزانه داری ایالات متحده قرار گرفته اند تجزیه و تحلیل زنجیره ای از ماه سپتامبر. با توجه به تجزیه و تحلیل زنجیره ای, بیش از 2 230,000 در عواید باج افزار بیت کوین به حساب های دیجیتال ایرانیان تحریم بین منتقل شد 2015 و 2022, با اکثریت رمزنگاری رفتن به نوبیتکس.
گزارش شده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یک گروه قدرتمند حاکم بر یک امپراتوری اقتصادی و همچنین واحدهای مسلح و اطلاعاتی نخبه در ایران است با تمام ایرانیانی که مشمول تحریم شده بودند در ارتباط است. مقامات ایرانی به استعلام نظرات پاسخ ندادند. تحریمهای ایالات متحده توسط وزارت خارجه ایران "یکجانبه و غیرقانونی و وحشیانه" خوانده شده است.
