​چه کیک و یا تایید هویت است, و چگونه است به طور فزاینده برای رمزنگاری مهم?

مانند سایر موسسات مالی, مبادلات عمده ارز رمزنگاری شده در سراسر جهان را کیک, یا تایید هویت اجباری به منظور برای کاربران برای دسترسی بی وقفه به خدمات خود را دریافت. چرا تایید کیوی ضروری است, چگونه به نفع معامله گران ارز رمزنگاری شده است و چگونه با مقررات ضد پولشویی تفاوت دارد? می کند تایید کیسی شکست هدف از عدم تمرکز در ارز رمزنگاری عمومی? ما در این مقاله به این سوالات و موارد دیگر خواهیم پرداخت.

کیک است, و یا تایید هویت?

کیکی مخفف "مشتری خود را بشناسید "یا"مشتری خود را بشناسید" است. این به تایید هویت مشتری معمولا توسط یک موسسه مالی اشاره دارد. تایید هویت نیاز به اطلاعات است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به–البته–تایید هویت خود را, مانند یک کارت شناسایی معتبر, صورتحساب ابزار حاوی نشانی خانه خود را, گذرنامه, و غیره. الزامات سند شناسایی از موسسه ای به محل دیگر و حتی منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است.

مشتریان معمولا ملزم به ارسال مدارک تایید هویت در هنگام افتتاح حساب و در مواقعی هستند که تغییری در اطلاعات شخصی کاربر ایجاد شده است. مثلا, اگر شما رسما نام خود را چند ماه پس از ایجاد حساب کاربری خود را تغییر دهید, شما مورد نیاز خواهد بود برای به روز رسانی اطلاعات شخصی شما.

اگر پروسه کایک را کامل نکنید ممکن است نتوانید به تمام ویژگی های یک صرافی رمزارز دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال بایننس به مشتریان اجازه می دهد تا حساب ایجاد کنند و از توابع اساسی استفاده کنند و معاملات محدودی را بدون ارسال اطلاعات انجام دهند. به منظور دسترسی کامل و افزایش سپرده بالاتر و محدودیت خروج, مشتریان نیاز به تکمیل فرایند تایید بانک مرکزی اروپا.

روند کلی کیکیا چیست?

بسته به ماهیت یک کسب و کار فرایندهای کیس ممکن است متفاوت باشد اما به طور کلی اهداف مشابهی را انجام می دهند. ویژگی های اساسی مانند داده ها و تایید. این همچنین شامل علت سعی و کوشش مشتری و نظارت مداوم.

تایید کیفی معمولا به سه بخش و فرایندهای گروه بندی می شوند:

1. برنامه شناسایی مشتری

این اولین و ساده ترین پروسه است. این به سادگی شامل مجموعه و تایید داده های مشتری است. برای بانک ها این مرحله معمولا هنگام ثبت نام انجام می شود. برای مبادلات ارزهای رمزنگاری شده و سایر موسسات مالی کمتر سفت و سخت پس از ثبت نام انجام می شود.

2. علت سعی و کوشش مشتری (دکتر)

پس از تایید هویت, یک شرکت ممکن است تصمیم به حفاری عمیق تر با انجام یک بررسی پس زمینه در مشتری. هدف از تست پس زمینه انجام ارزیابی ریسک است. اگر مشتری در گذشته به دلیل کلاهبرداری مالی پرچم گذاری شده باشد یا تحت تحقیق باشد در طول بررسی پیشینه پرچم گذاری می شود.

3. نظارت مداوم

نظارت مداوم تضمین می کند که اطلاعات کیوی به روز است و به سیستم اجازه می دهد تا به طور مداوم معاملات مشکوک را بررسی کند. برای صرافی ارز دیجیتال ممکن است چندین تراکنش بزرگ با کشوری که در لیست دیده بان تروریستی ایالات متحده قرار دارد پرچم گذاری شود. بسته به تحقیقات, تبادل ممکن است حساب مشتری تعلیق و گزارش مورد به نهادهای نظارتی و اجرای قانون لازم.

چرا کیک برای اکثر مبادلات رمزنگاری اجباری است?

مقررات مشتری خود را بشناسید برای مبادلات عمده ارزهای رمزنگاری شده اجباری است زیرا اطمینان حاصل می کند که قوانین و مقررات نظارتی را رعایت می کنند.

هدف بانک مرکزی اروپا جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی و برجسته کردن رفتارهای مشکوک در اسرع وقت است. صرافی های ارزهای دیجیتال از این داده ها برای ردیابی الگوهای تراکنش برای اطمینان از معاملات ایمن و سازگار استفاده می کنند.

بدون تایید بانک مرکزی, تبادل ارز رمزنگاری ممکن است در قبال برگزار می شود زمانی که یک کاربر می شود دور با ارتکاب جرم به دلیل عدم موفقیت در انجام علت سعی و کوشش. از این پس, مبادلات عمده ترجیح می دهند به باقی می ماند ضد پولشویی (امل) سازگار.

با این حال, کیسی و امل, در حالی که گاهی اوقات مرتبط, به همان چیزی اشاره نمی.

چه تفاوتی بین کیک است & امل?

دانستن نیازهای مشتری شما تنها بخشی از یک اصطلاح گسترده تر است که معمولا ضد پولشویی نامیده می شود. امل شامل طیف گسترده ای از فرایندهای نظارتی است که برای جلوگیری از پولشویی طراحی شده است. سایر پروسه ها شامل فیلتر کردن نرم افزار, مدیریت رکورد, و جرم. به سادگی یک فرایند از امل است که شامل تایید هویت و علت سعی و کوشش افزایش یافته است.

سازمانهای بینالمللی و دیگر پروسههایی که توسط قانونگذاران انجام میشود پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی را برای مجرمان سازمانیافته و تروریستها دشوارتر میکند. نمی توانند وجوه کسب شده از طریق روش های غیرقانونی را مشروع جلوه دهند. در حالی که این یک مزیت است, برخی از اعضای جامعه ارز رمزنگاری شده در مورد اینکه مبادلات باید انطباق کیوی را اجباری کنند تقسیم می شوند. استدلال این است که مقررات کی و امل مخالف مفهوم تمرکززدایی هستند.

چگونه کیکی را تحت تاثیر قرار عدم تمرکز و گمنامی?

یکی از جذاب ترین ویژگی های ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین عدم تمرکز است. این بدان معنی است که هیچ مرجع واحدی کنترل نهایی سیستم را ندارد. به جای یک پایگاه داده, معاملات در این بلاکچین ها بر روی کامپیوتر های متعدد در سراسر جهان از طریق گره های نظیر به نظیر ذخیره می شود. بنابراین الزامات بانک مرکزی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده را با دادن قدرت به یک مرجع متمرکز مشابه موسسات مالی سنتی می کند.

برای کاربران مربوط به اخلاق ناشناس ماندن از طریق بلاکچین غیرمتمرکز, از دست دادن ناشناس بودن هزینه بالایی برای پرداخت است به ویژه هنگامی که اطلاعات خود را به مبادلات رمزنگاری متمرکز ارسال می کنند. در حالی که مبادلات ارز رمزنگاری وعده برای درمان اطلاعات خصوصی کاربران با دقت, بسیاری از افرادی که ترجیح می دهند برای حفظ گمنامی نمی خواهید به این شانس. این ترس ها بی اساس نیستند زیرا بسیاری از مبادلات هنوز سیستم های قوی برای اطمینان از اطلاعات مصرف کننده ندارند.

گزارش هایی مبنی بر دسترسی هکرها به اطلاعات کاربران رمزنگاری شده با استفاده از نقاط ضعف در نرم افزار مبادلات وجود دارد. بایننس یکی از معدود مبادلات با یک سیستم امن و اختصاصی برای مجموعه داده ها و مدیریت است.

تعهدات و تعهدات بایننس در قبال کایک

بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در هر سرمایه بازار در جهان است. این مبادله برای حفظ انطباق کایک انجام می شود. کی کی نه تنها از صرافی محافظت می کند بلکه یک لایه امنیتی اضافی نیز برای حساب هر کاربر فراهم می کند در حالی که به او اجازه می دهد از استفاده بدون محدودیت از خدمات بایننس لذت ببرد.

مزایای تایید در بایننس: از سطوح ارتقا یافته لذت ببرید

یکی از مزایای اصلی بورس اوراق بهادار در بایننس این است که کاربران از ارتقای سطحی با کارمزد کمتر و محدودیت برداشت بیشتر بهره مند می شوند. در حالی که کاربران تایید نشده فقط می توانند حداکثر 0.06 بیت کوین را روزانه برداشت کنند, کسانی که حساب های تایید شده دارند می توانند روزانه تا 100 بیت کوین برداشت کنند.

به خاطر داشته باشید که کیف پول در درجه اول برای کاربرانی است که گزینه های تراکنش کارت اعتباری و نقدی را انتخاب می کنند. کسانی که می خواهند تراکنش های قابل توجهی را به طور منظم انجام دهند نیز از تکمیل کای خود در بایننس بهره مند خواهند شد. افرادی که تاییدیه خود را تکمیل نمی کنند ممکن است با مشکلاتی در برداشت وجه از حساب بایننس خود مواجه شوند. بنابراین بایننس همه کاربران را تشویق می کند تا در اسرع وقت روند کار را به اتمام برسانند.

نحوه تکمیل و یا تایید هویت در بایننس

روند تایید هویت در بایننس ساده است. مراحل زیر به شما نشان می دهد که چگونه حساب بایننس خود را تایید کنید .

1. بازدید Binance. com

اگر شما یک کاربر جدید, شما باید برای ایجاد یک حساب کاربری با بایننس. اگر شما یک کاربر موجود هستند, به سادگی در ورود با اطلاعات حساب خود را.

2. روند تایید هویت را شروع کنید

پس از ورود به سیستم نماد [مرکز کاربر] (تصویر) را در گوشه سمت راست بالای صفحه خود انتخاب کنید. سپس روی [شناسایی] کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید. یا به صفحه تایید هویت در اینجا دسترسی پیدا کنید .

3. حساب خود را تایید کنید

کلیک کنید [دریافت تایید] برای شروع فرایند تایید. توجه داشته باشید که مدارک تایید هویت مورد نیاز بسته به ملیت شما متفاوت است. بنابراین, پس از انتخاب ملیت خود, مدارک شناسایی مورد نیاز خود را بارگذاری کنید, که ممکن است شامل شناسنامه صادر شده توسط دولت باشد, نام قانونی, نشانی خانه, شناسه عکس, کد پستی, و/یا سایر اطلاعات مورد نیاز.

4. تکمیل پروسه تایید هویت

تایید کنید که تمام اطلاعات ارسالی دقیق هستند تا اطمینان حاصل شود که تایید شما پذیرفته شده است. مراحل را کامل کرده و به تجارت ادامه دهید. متناوبا, شما می توانید برای روش تایید پیشرفته پس از تکمیل تایید اولیه انتخاب کردن.

بایننس دارای سه ردیف تایید است: تایید شده, تایید شده به علاوه و تایید شرکت. لطفا نمودار زیر برای یک پیش نمایش نمونه از اطلاعات شخصی مورد نیاز مشورت و ویژگی های حساب هر ردیف تایید باز خواهد شد. لطفا توجه داشته باشید: اطلاعات زیر بر اساس هر کشور متفاوت است.